Gentile Cliente,
al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) per i debitori con i quali sono in essere accordi che prevedono pagamenti periodici, La invitiamo a seguire le istruzioni di seguito riportate.
La preghiamo di scaricare il modulo pdf editabile “Adeguata Verifica Debitori” che può trovare al link di seguito riportato e di compilarlo con tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di legge. Il modulo.
La compilazione potrà essere effettuata in una delle modalità seguenti:
- Scarico del modulo, stampa e compilazione manuale.
- Scarico del modulo e compilazione direttamente in formato elettronico tramite un qualunque visualizzatore di files PDF (es: Adobe Acrobat Reader DC).
Una volta terminata la compilazione elettronica del PDF occorrerà salvarlo secondo la seguente nomenclatura: “TTI_ITALIA_Nome_Cognome_CodiceFiscale.PDF”
Modulo adeguata Verifica Debitori
Una volta compilato il modulo secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente, Le chiediamo di:
- inviare tramite posta elettronica una scansione del modulo debitamente compilato e firmato all’indirizzo e-mail ttiitalia_av@legalmail.it aggiungendo in allegato alla e-mail il proprio documento di identità e codice fiscale e, se presenti, anche documento di identità e codice fiscale di eventuali cointestatari, delegati e titolari effettivi;
- inviare l’originale del modulo compilato e firmato tramite posta al seguente indirizzo:
Centotrenta Servicing S.p.A.
Via San Prospero, 4
20121 Milano
La informiamo che qualsiasi comunicazione non avente ad oggetto la trasmissione del modulo di cui sopra, così come ogni richiesta di informazione e/o chiarimento, dovrà essere indirizzata esclusivamente alla società CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A. – nella sua qualità di sub servicer dell’operazione – al seguente recapito telefonico 045 8760096 o all’indirizzo tti@cienneffe.com.
Precisato quanto sopra, Le riportiamo di seguito alcune brevi istruzioni che potranno esserle utili per la compilazione del modulo, composto da 6 sezioni.
La prima sezione deve essere compilata in ogni suo campo con i dati relativi al titolare della posizione debitoria. La seconda sezione deve essere compilata solo nel caso in cui dovesse esistere un soggetto cointestatario della posizione debitoria.
La terza sezione deve essere compilata solo nel caso in cui ci fosse un esecutore delegato alla compilazione e alla firma del modulo in oggetto.
La quarta sezione deve essere sempre compilata indicando se il cliente agisce per conto proprio o per conto di altre persone fisiche i cui dati dovranno essere eventualmente inseriti nella quinta sezione.
La sesta sezione deve essere compilata inserendo le principali informazioni relative all’accordo in essere.
Centotrenta Servicing S.p.A.