Nebula SPE Istruzioni di compilazione Adeguata Verifica

Gentile Cliente,

al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) per i debitori con i quali sono in essere accordi che prevedono pagamenti periodici, La invitiamo a seguire le istruzioni di seguito riportate.

La preghiamo di scaricare il modulo pdf editabile “Adeguata Verifica Debitori” che può trovare al link di seguito riportato e di compilarlo con tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di legge.

Modulo adeguata Verifica Debitori

Una volta compilato il modulo, Le chiediamo di:

  • inviare tramite posta elettronica il modulo pdf editabile debitamente compilato all’indirizzo e-mail nebula_aml@legalmail.it, aggiungendo in allegato alla e-mail il proprio documento di identità e codice fiscale e, se presenti, anche documento di identità e codice fiscale di eventuali cointestatari, delegati e titolari effettivi;
  • stampare il modulo pdf editabile debitamente compilato, firmarlo e inviarlo tramite posta al seguente indirizzo:

Centotrenta Servicing S.p.A.

Via San Prospero, 4

20121 Milano

Le riportiamo di seguito alcune brevi istruzioni che potranno esserle utili per la compilazione del modulo, composto da 6 sezioni.

La prima sezione deve essere compilata in ogni suo campo con i dati relativi al titolare della posizione debitoria. La seconda sezione deve essere compilata solo nel caso in cui dovesse esistere un soggetto cointestatario della posizione debitoria.

La terza sezione deve essere compilata solo nel caso in cui ci fosse un esecutore delegato alla compilazione e alla firma del modulo in oggetto.

La quarta sezione deve essere sempre compilata indicando se il cliente agisce per conto proprio o per conto di altre persone fisiche i cui dati dovranno essere eventualmente inseriti nella quinta sezione.

La sesta sezione deve essere compilata inserendo le principali informazioni relative all’accordo in essere.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potrà in qualsiasi momento contattare la società Axis S.p.A., sub servicer dell’operazione, ai seguenti recapiti telefonici 0686631309 e 0686631311.

Centotrenta Servicing S.p.A.